Taaleri - Hallitus, valiokunnat ja nimitystoimikunta

Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös yhtiön strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyminen.

Siirry osioon

Hallituksen jäsenet
Hallituksen valiokunnat
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Jäsenten valinta ja valiokunnat

Valinta ja toimikaudet

Taaleri yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaisesti hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2024 Taalerin hallitukseen valittiin kuusi jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättyessä.

Riippumattomuus

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2020 antaman Hallinnointikoodin mukaisesti.

Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Työjärjestys

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Työjärjestys, osakeyhtiölaki ja hallinnointikoodi määrittelevät hallitukselle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet.

Hallitus on työnsä tehostamiseksi perustanut tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

Hallituksen työjärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa 2.5.2023.

Hallituksen jäsenet

Nimi	Syntynyt	Asema	Hallituksessa vuodesta
Juhani Elomaa	1960	puheenjohtaja	2019
Hanna Maria Sievinen	1972	varapuheenjohtaja	2016
Elina Björklund	1970	jäsen	2019
Petri Castrén	1962	jäsen	2020
Juhani Bonsdorff	1972	jäsen	2024
Leif Frilund	1953	jäsen	2024

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa:

Strategia	Hyväksyä: a) liiketoimintasuunnitelma; b) Yhtiön strategia; c) visio, missio ja arvot; d) vuosibudjetti; ja e) Yhtiön liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä konsernin ja liiketoimintojen strategiset suunnitelmat. Valvoa konsernin strategian toimeenpanoa.
Liiketoiminnan kehitys	Seurata säännöllisesti: a) konserniyhtiöiden operatiivisen liiketoiminnan kehitystä; b) muutoksia toimintaympäristössä c) asetettujen tavoitteiden saavuttamista; ja d) johtamisnäkymää ja siihen tehtyjä muutoksia.
Organisaatiorakenne	Hyväksyä Yhtiön ja konsernin organisaatiorakenne.
Hallinnointi	Hyväksyä sääntelyn edellyttämät ja hallituksen hyväksyntää vaativat periaatteet ja politiikat. Hyväksyä selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys).
Valiokunnat	Päättää valiokuntien perustamisesta. Päättää valiokuntien koosta ja kokoonpanosta.
Työjärjestykset	Arvioida työjärjestyksensä sisältöä, tarkoituksenmukaisuutta ja ajantasaisuutta vuosittain. Arvioida säännöllisesti valiokuntien työjärjestysten ajantasaisuutta. Hyväksyä hallituksen, valiokuntien ja johtoryhmän työjärjestykset.
Pörssitiedotteet	Hyväksyä pörssitiedotteet (muut kuin tekniset pörssitiedotteet).
Uudelleenjärjestelyt, investoinnit, yritysjärjestelyt, toimiluvat	Päättää: a) Yhtiön osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvistä asioista; b) yhtiöoikeudellisista toimenpiteistä; c) liiketoimintojen perustamisesta, ostamisesta ja myynnistä, muuttamisesta tai lakkauttamisesta; d) tytär- tai osakkuusyhtiöiden perustamisesta, olemassa olevien yhtiöiden osakkeiden tai osakkuuksien hankkimisesta, osakkeiden tai osuuksien luovuttamisesta ja purkamisesta; ja e) liiketoiminnan perustana olevien viranomaislupien hankkimisesta, muuttamisesta, luovuttamisesta tai niistä luopumisesta.
Hyväksymisvaltuudet	Hyväksyä rajat investoinneille, divestoinneille ja taloudellisille sitoumuksille, joita ei saa ylittää ilman hallituksen lupaa. Hyväksyä investoinnit ja taloudelliset sitoumukset, jotka ylittävät 1 000 000 euroa. Käsitellä investoinnit, jotka ylittävät 300 000 euroa.
Lähipiiriliiketoimet	Hyväksyä lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet. Käsitellä raportti, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. Päättää yhtiön lähipiiriin kuuluvan kanssa tehtävistä sopimuksista tai muista oikeustoimista, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Päättää lähipiiritoimen julkistamisesta pörssitiedotteella.
Taloudellinen raportointi	Käsitellä säännöllisesti raportointi Yhtiön taloudellisesta tilanteesta, Yhtiön ja konsernin tuloksesta sekä myynnin ja henkilöstön kehityksestä. Hyväksyä konsernissa käytettävät sisäiset tulo- ja kustannusjaot, jos sisäisiin tulo- ja kustannustenjakoihin tulee periaatteellisia suurempia muutoksia. Konsernin sisäisiä tuotto- ja kulujakoja ei tuoda hallitukseen hyväksyttäväksi, ellei ole kyse periaatteen muutoksesta.
Taloudellinen tulos	Hyväksyä Yhtiön tilinpäätökset, osavuosiraportit ja puolivuosikatsaukset sekä niitä koskevat tulostiedotteet.
Monimuotoisuus	Hyväksyä hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.
Riippumattomuus	Käsitellä arvio hallituksen jäsenten riippumattomuudesta. Seurata, että hallituksen jäsenet täyttävät riippumattomuusvaatimukset.
Hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan arviointi	Arvioida toimintaansa itsearviointina kerran vuodessa toimikauden lopussa, sisältäen myös valiokuntatyön arvioinnin. Arvioida ja antaa palautetta toimitusjohtajalle hänen toiminnastaan.
Nimitykset	Nimittää toimitusjohtaja ja mahdollinen toimitusjohtajan sijainen ja päättää näiden erottamisesta. Nimittää suoraan toimitusjohtajalle raportoivat ylimmän johdon jäsenet toimitusjohtajan ehdotuksesta. Tulla kuulluksi ennen ylimpään johtoon (pl. toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen) kuuluvan henkilön erottamista (toimitusjohtajan tulee kuulla vähintään hallituksen puheenjohtajaa).
Palvelusopimukset	Hyväksyä ylimmän johdon palvelusopimukset ja niiden ehdot.
Palkitseminen: Toimielinten palkitsemispolitiikka, palkitsemisjärjestelmä ja palkitsemisen periaatteet ja palkitsemisjärjestelmät	Hyväksyä ja ehdottaa yhtiökokoukselle toimielinten palkitsemispolitiikka. Hyväksyä Taalerin palkitsemisjärjestelmä ja palkitsemisen periaatteet. Hyväksyä ylimmän johdon kiinteät palkat ja palkitsemisjärjestelmät. Hyväksyä valvontatoiminnoissa työskentelevien kiinteät palkat ja palkitsemisjärjestelmät.
Palkitseminen: Palkitsemisjärjestelmän mukaiset suoritukset	Päättää tarvittaessa muuttuvien palkkioiden leikkaamisesta ja/tai takaisinperinnästä. Päättää muuttuvan palkitsemisen kokonaismäärästä. Päättää ylimmän johdon ja valvontatoiminnoissa työskentelevien muuttuvien palkkioiden määrästä.
Palkitseminen: Raportointi	Hyväksyä ja esitellä yhtiökokoukselle palkitsemisraportti.
Sisäinen valvonta sekä riskien- ja vakavaraisuudenhallinta	Seurata ja valvoa sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan tehokkuutta, toimivuutta ja menettelytapoja. Hyväksyä sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan toimintaperiaatteet. Valvoa, että konsernissa noudatetaan sovellettavia lakeja ja viranomaisvaatimuksia. Valvoa toimitusjohtajan toimien tarkoituksenmukaisuutta. Käsitellä raportti riskienhallinnasta, compliance-toiminnasta sekä toteutuneista riskeistä, asiakasvalituksista ja oikeudenkäynneistä.
Eturistiriitarekisterit	Käsitellä AIFM-toimiluvallisten yhtiöiden eturistiriitarekisterit kerran vuodessa.
Sisäinen tarkastus	Päättää sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Hyväksyä sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma. Käsitellä sisäisen tarkastuksen raportit.
Whistleblowing	Käsitellä nimettömänä tai muulla tavoin yhtiölle toimitettuja valituksia tai ilmoituksia hallituksen jäsenistä tai näiden toiminnasta.
Asiakaskorvaukset	Hyväksyä 100.000 euroa ylittävät asiakaskorvaukset.
Oikeudenkäynnit ja hallinnolliset prosessit	Hyväksyä vireille tulleet ja uhkaavat oikeudelliset ja hallinnolliset prosessit, joilla voi olla merkittävä vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan.

Hallituksen valiokunnat ja niiden työjärjestykset

Taaleri Oyj:n hallituksella on kaksi valiokuntaa, jotka avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Valiokuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet on määritelty valiokuntien työjärjestyksissä, jotka on hyväksytty hallituksen kokouksessa 2.5.2023. Alla on esitetty työjärjestysten keskeinen sisältö.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan päätehtävänä on yhtiön taloudellisten raportointiprosessien, kirjanpidon, tilintarkastuksen, taloudellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnanprosessien sekä lähipiiriliiketoimien valvonta.

Tarkastusvaliokunnassa on kolme (3) jäsentä. Hallitus valitsee tarkastusvaliokunnan jäsenet sekä valiokunnan puheenjohtajan.

Valiokunnan jäsenet valitaan yhden (1) vuoden toimikaudeksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu lähtökohtaisesti viisi kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa:

Hallinnointi	Käsitellä ja toimittaa hallitukselle sääntelyn edellyttämät ja hallituksen hyväksyntää vaativat periaatteet ja politiikat. Käsitellä ja toimittaa hallitukselle selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys).
Työjärjestykset	Arvioida työjärjestyksensä sisältöä, tarkoituksenmukaisuutta ja ajantasaisuutta vuosittain ja ehdottaa tarpeellisina pitämiään muutoksia hallituksen hyväksyttäväksi. Tehdä tarpeen vaatiessa työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.
Lähipiiritoimet	Käsitellä ja toimittaa hallitukselle hyväksyttäväksi lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet.
Taloudellinen raportointi	Seurata ja arvioida tilinpäätös- ja muuta taloudellista raportointijärjestelmää ja raportoinnin luotettavuutta. Arvioida vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttämistä ja esittämistä. Hyväksyä stressitestien ja skenaarioanalyysien taustaoletukset.
Taloudellinen tulos	Käsitellä ja toimittaa hallitukselle Yhtiön tilinpäätökset ja puolivuosikatsaukset sekä ehdotukset niitä koskeviksi tulostiedotteiksi.
Vastuullisuus	Seurata ja valvoa sekä toimittaa hallitukselle tarvittaessa yhtiön vastuullisuuskehitystä ja menettelytapoja.
Tilintarkastus	Arvioida tilintarkastuspalveluiden kilpailutustarve ja toteuttaa tilintarkastuspalvelujen kilpailutus säännöllisin väliajoin Huolehtia, että tilintarkastaja ja päävastuullinen tilintarkastaja vaihdetaan vähintään sääntelyn edellyttämin aikavälein. Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus tilintarkastajan palkkiosta sekä valinnasta tai uudelleenvalinnasta. Käsitellä tilintarkastuskertomus, mahdollinen tilintarkastuspöytäkirja sekä tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle esittämä lisäraportti. Tarvittaessa keskustella esiin tulleista seikoista tilintarkastajan kanssa. Seurata ja arvioida tilintarkastajan pätevyyttä, toimintaa ja riippumattomuutta. Seurata ja arvioida tilintarkastajan tarkastusryhmään kuuluvien tarkastusvastuullisten tilintarkastajien kokemusta, pätevyyttä ja toimintaa. Hyväksyä tilintarkastajalle suoritettavat palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Seurata ja valvoa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta. Arvioida vuosittaista tilintarkastussuunnitelmaa. Seurata ja arvioida tilintarkastajan Yhtiölle suorittamia tilintarkastukseen liittyviä palveluita ja muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjomaista Yhtiölle.
Sisäinen valvonta sekä riskien- ja vakavaraisuudenhallinta	Seurata ja valvoa sekä toimittaa hallitukselle tarvittaessa arvionsa sisäisen valvonnan sekä riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan tehokkuutta, toimivuutta ja menettelytapoja. Käsitellä ja toimittaa hallitukselle sisäisen valvonnan sekä riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan toimintaperiaatteet. Valvoa sääntelyn noudattamisen järjestämistä ja toimivuuden valvontaa sekä väärinkäytösten estämistä. Arvioida compliance ja riskienhallintatoiminnon organisaatiota, tehtäviä ja henkilöresursseja säännöllisin väliajoin. Käsitellä ja toimittaa hallitukselle raportti riskienhallinnasta, compliance-toiminnasta sekä toteutuneista riskeistä, asiakasvalituksista, oikeudenkäynneistä ja vakavaraisuuden kehityksestä.
Eturistiriitarekisterit	Käsitellä ja toimittaa hallitukselle AIFM-toimiluvallisten yhtiöiden eturistiriitarekisterit kerran vuodessa.
Sisäinen tarkastus	Käsitellä ja toimittaa hallituksen hyväksyttäväksi ehdotus sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Arvioida ja seurata säännöllisin väliajoin sisäisen tarkastuksen tehokkuutta, menettelytapoja sekä organisaatiota, tehtäviä ja henkilöresursseja. Valmistella ja toimittaa hallitukselle ehdotus sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmasta. Hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Käsitellä ja toimittaa hallitukselle sisäisen tarkastuksen raportit.
Whistleblowing	Käsitellä Yhtiölle nimettömänä tai muulla tavoin toimitettuja valituksia ja ilmoituksia ylimmän johdon jäsenistä tai näiden toiminnasta (kun ne eivät koske hallituksen jäseniä).
Asiakaskorvaukset	Käsitellä ja toimittaa hallitukselle hyväksyttäväksi 100.000 euroa ylittävät asiakaskorvaukset.
Oikeudenkäynnit ja hallinnolliset prosessit	Käsitellä ja toimittaa hallitukselle hyväksyttäväksi vireille tulleet ja uhkaavat oikeudelliset ja hallinnolliset prosessit, joilla voi olla 100.000 euron ylittävät vaikutus konsernin tai sen yhtiön taloudelliseen asemaan.
Viranomaiskirjeenvaihto	Käsitellä ja toimittaa hallitukselle olennainen viranomaiskirjeenvaihto sekä olennaiset viranomaisten tiedustelut ja raportit.
Muut tehtävät	Suorittaa hallituksen valiokunnalle aika ajoin siirtämiä tehtäviä. Selvittää ja seurata hallituksen osoittamia ja tarkastusvaliokunnan toimenkuvaan sopivia erityiskysymyksiä (esimerkiksi toimintatapoihin ja/tai yksittäisiin riskeihin liittyen).

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut liittyvät toimitusjohtajan, mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen ja konsernin johtoryhmän palkitsemiseen ja seuraajasuunnitteluun sekä Taaleri-konsernin palkitsemisjärjestelmien valmisteluun ja palkitsemisen vaatimustenmukaisuuden valvontaan.

Palkitsemisvaliokunnassa on kolme (3) jäsentä. Hallitus valitsee palkitsemisvaliokunnan jäsenet sekä valiokunnan puheenjohtajan.

Valiokunnan jäsenet valitaan yhden (1) vuoden toimikaudeksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa:

Työjärjestykset	Arvioida työjärjestyksensä sisältöä, tarkoituksenmukaisuutta ja ajantasaisuutta vuosittain ja ehdottaa tarpeellisina pitämiään muutoksia hallituksen hyväksyttäväksi. Tehdä tarpeen vaatiessa työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.
Palvelusopimukset	Valmistella hallitukselle ylimmän johdon palvelusopimukset ja niiden ehdot.
Seuraajasuunnittelu	Tehdä jatkuvaa johdon seuraajasuunnittelua.
Palkitseminen: Palkitsemispolitiikka, palkitsemisjärjestelmien periaatteet ja palkitsemisjärjestelmät	Käsitellä ja toimittaa hallitukselle hyväksyttäväksi ehdotus palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen periaatteista. Esitellä hallituksen ehdotus toimielinten palkitsemispolitiikaksi yhtiökokoukselle. Arvioida ja toimittaa johtoryhmälle linjaukset ennen palkitsemisjärjestelmän uudistamista koskien käytössä olevien palkitsemisjärjestelmien ajanmukaisuutta ja palkitsemisen toimivuutta tarkoitukseensa niiden tavoitteiden valossa, joiden saavuttamiseksi palkitsemisjärjestelmä asetettiin. Arvioida valmistellessaan ehdotusta ylimmän johdon palkitsemisesta: a) ylimmän johdon palkitsemisen kannalta olennaisia Yhtiön tavoitteita; ja b) ylimmän johdon palvelusopimusten ehtoja, erojärjestelyjä ja sitouttamissuunnitelmia. Arvioida vuosittain toimielinten palkitsemispolitiikan ajantasaisuutta. Tukea hallitusta mahdollisten ulkopuolisten palkitsemiskonsulttien valinnassa. Tarjota hallitukselle tarvittaessa tukea ja neuvoja palkitsemisjärjestelmän suunnittelun yhteydessä. Valmistella ja toimittaa hallitukselle ehdotus ylimmän johdon kiinteistä palkoista ja palkitsemisjärjestelmistä.
Palkitseminen: Palkitsemisjärjestelmän mukaiset tavoitteet	Päättää ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien mukaiset tavoitteet.
Palkitseminen: Palkitsemisjärjestelmän mukaiset suoritukset	Valmistella ja toimittaa hallitukselle ehdotus ylimmän johdon muuttuvien palkkioiden määrästä.
Palkitseminen: Valvonta	Valvoa palkitsemisjärjestelmien perusteella tehtyjen suoritusten oikeellisuutta. Käsitellä tarvittaessa sisäisen tarkastuksen raportti palkitsemisjärjestelmien noudattamisesta.
Palkitseminen: Raportointi	Käsitellä ja toimittaa hallitukselle ehdotus toimielinten palkitsemisraportiksi. Käsitellä ja toimittaa hallitukselle ehdotus palkka- ja palkkioselvitykseksi.
Muut tehtävät	Suorittaa hallituksen valiokunnalle aika ajoin siirtämiä tehtäviä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sen työjärjestys

Yhtiökokous 2019 päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemisesta koskevat ehdotukset sekä kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön suurimpia osakkeenomistajia. Nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi nimeämisoikeutta. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Hallituksen puheenjohtaja voi toimia nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä nimitystoimikunnan pyynnöstä.

Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Taaleri Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on:

Pertti Laine, Veikko Laine Oy:n hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Veikko Laine Oy
Peter Fagernäs, Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Oy Hermitage Ab
Juhani Elomaa, Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Juhani Elomaa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsi kokouksessaan 8.9.2022 puheenjohtajakseen Peter Fagernäsin.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa:

Hallinnointi	Arvioida hallituksen jäsenten ja jäsenehdokkaiden pätevyyttä.
Työjärjestykset	Tarkistettava työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdotettava mahdollisia muutoksia yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Tehdä tarpeen vaatiessa työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.
Hallituksen kokoonpano	Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi. Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi. Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.
Monimuotoisuus	Valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.
Riippumattomuus	Arvioida hallituksen jäsenten ja jäsenehdokkaiden riippumattomuutta. Avustaa hallitusta seuraamaan jatkuvasti, että hallituksen jäsenet täyttävät riippumattomuusvaatimukset.
Hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan arviointi	Asettaa perusteet hallituksen ja valiokuntien toiminnan ja työskentelytapojen arvioinnille ja avustaa hallitusta vuosittaisen itsearvioinnin toteuttamisessa. Huomioida vuosittaisen hallituksen toiminnan itsearvioinnin tulokset hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa.
Seuraajasuunnittelu	Etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.
Palkitseminen: Palkitsemispolitiikka	Huomioida palkitsemispolitiikan sisältö yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdotuksen valmistelussa.
Palkitseminen: Palkitsemisjärjestelmän mukaiset suoritukset	Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta hallitus- ja valiokuntatyöstä.