Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös yhtiön strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyminen.

Siirry osioon

Hallituksen jäsenet
Hallituksen valiokunnat
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Jäsenten valinta ja valiokunnat

Valinta ja toimikaudet

Taaleri yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaisesti hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2023 Taalerin hallitukseen valittiin kuusi jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättyessä.

Riippumattomuus

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2020 antaman Hallinnointikoodin mukaisesti.

Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Työjärjestys

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Työjärjestys, osakeyhtiölaki ja hallinnointikoodi määrittelevät hallitukselle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet.

Hallitus on työnsä tehostamiseksi perustanut tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

Hallituksen työjärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa 2.5.2023.

Hallituksen jäsenet

Nimi Syntynyt Asema Hallituksessa vuodesta
Juhani Elomaa 1960 puheenjohtaja 2019
Hanna Maria Sievinen 1972 varapuheenjohtaja 2016
Elina Björklund 1970 jäsen 2019
Petri Castrén 1962 jäsen 2020
Tuomas Syrjänen 1976 jäsen 2017
Jouni Takakarhu 1959 jäsen 2022

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa: 

Strategia

Hyväksyä:
a) liiketoimintasuunnitelma;
b) Yhtiön strategia;
c) visio, missio ja arvot;
d) vuosibudjetti; ja
e) Yhtiön liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä konsernin ja liiketoimintojen strategiset suunnitelmat.

Valvoa konsernin strategian toimeenpanoa.

Liiketoiminnan kehitys

Seurata säännöllisesti:
a) konserniyhtiöiden operatiivisen liiketoiminnan kehitystä;
b) muutoksia toimintaympäristössä
c) asetettujen tavoitteiden saavuttamista; ja
d) johtamisnäkymää ja siihen tehtyjä muutoksia.

Organisaatiorakenne

Hyväksyä Yhtiön ja konsernin organisaatiorakenne.

Hallinnointi

Hyväksyä sääntelyn edellyttämät ja hallituksen hyväksyntää vaativat periaatteet ja politiikat.

Hyväksyä selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys).

Valiokunnat

Päättää valiokuntien perustamisesta.

Päättää valiokuntien koosta ja kokoonpanosta.

Työjärjestykset

Arvioida työjärjestyksensä sisältöä, tarkoituksenmukaisuutta ja ajantasaisuutta vuosittain.

Arvioida säännöllisesti valiokuntien työjärjestysten ajantasaisuutta.

Hyväksyä hallituksen, valiokuntien ja johtoryhmän työjärjestykset.

Pörssitiedotteet

Hyväksyä pörssitiedotteet (muut kuin tekniset pörssitiedotteet).

Uudelleenjärjestelyt, investoinnit, yritysjärjestelyt, toimiluvat

Päättää:
a) Yhtiön osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvistä asioista; 
b) yhtiöoikeudellisista toimenpiteistä;
c) liiketoimintojen perustamisesta, ostamisesta ja myynnistä, muuttamisesta tai lakkauttamisesta; 
d) tytär- tai osakkuusyhtiöiden perustamisesta, olemassa olevien yhtiöiden osakkeiden tai osakkuuksien hankkimisesta, osakkeiden tai osuuksien luovuttamisesta ja purkamisesta; ja
e) liiketoiminnan perustana olevien viranomaislupien hankkimisesta, muuttamisesta, luovuttamisesta tai niistä luopumisesta.

Hyväksymisvaltuudet

Hyväksyä rajat investoinneille, divestoinneille ja taloudellisille sitoumuksille, joita ei saa ylittää ilman hallituksen lupaa.

Hyväksyä investoinnit ja taloudelliset sitoumukset, jotka ylittävät 1 000 000 euroa.

Käsitellä investoinnit, jotka ylittävät 300 000 euroa.

Lähipiiriliiketoimet

Hyväksyä lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet.

Käsitellä raportti, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista.

Päättää yhtiön lähipiiriin kuuluvan kanssa tehtävistä sopimuksista tai muista oikeustoimista, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Päättää lähipiiritoimen julkistamisesta pörssitiedotteella.

Taloudellinen raportointi

Käsitellä säännöllisesti raportointi Yhtiön taloudellisesta tilanteesta, Yhtiön ja konsernin tuloksesta sekä myynnin ja henkilöstön kehityksestä.

Hyväksyä konsernissa käytettävät sisäiset tulo- ja kustannusjaot, jos sisäisiin tulo- ja kustannustenjakoihin tulee periaatteellisia suurempia muutoksia. Konsernin sisäisiä tuotto- ja kulujakoja ei tuoda hallitukseen hyväksyttäväksi, ellei ole kyse periaatteen muutoksesta.

 

Taloudellinen tulos

Hyväksyä Yhtiön tilinpäätökset, osavuosiraportit ja puolivuosikatsaukset sekä niitä koskevat tulostiedotteet.

Monimuotoisuus

Hyväksyä hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Riippumattomuus

Käsitellä arvio hallituksen jäsenten riippumattomuudesta.

Seurata, että hallituksen jäsenet täyttävät riippumattomuusvaatimukset.

Hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan arviointi

Arvioida toimintaansa itsearviointina kerran vuodessa toimikauden lopussa, sisältäen myös valiokuntatyön arvioinnin.

Arvioida ja antaa palautetta toimitusjohtajalle hänen toiminnastaan.

Nimitykset

Nimittää toimitusjohtaja ja mahdollinen toimitusjohtajan sijainen ja päättää näiden erottamisesta.

Nimittää suoraan toimitusjohtajalle raportoivat ylimmän johdon jäsenet toimitusjohtajan ehdotuksesta.

Tulla kuulluksi ennen ylimpään johtoon (pl. toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen) kuuluvan henkilön erottamista (toimitusjohtajan tulee kuulla vähintään hallituksen puheenjohtajaa).

Palvelusopimukset

Hyväksyä ylimmän johdon palvelusopimukset ja niiden ehdot.

Palkitseminen: Toimielinten palkitsemispolitiikka, palkitsemisjärjestelmä ja palkitsemisen periaatteet ja palkitsemisjärjestelmät

Hyväksyä ja ehdottaa yhtiökokoukselle toimielinten palkitsemispolitiikka.

Hyväksyä Taalerin palkitsemisjärjestelmä ja palkitsemisen periaatteet.

Hyväksyä ylimmän johdon kiinteät palkat ja palkitsemisjärjestelmät.

Hyväksyä valvontatoiminnoissa työskentelevien kiinteät palkat ja palkitsemisjärjestelmät.

Palkitseminen: Palkitsemisjärjestelmän mukaiset suoritukset

Päättää tarvittaessa muuttuvien palkkioiden leikkaamisesta ja/tai takaisinperinnästä.

Päättää muuttuvan palkitsemisen kokonaismäärästä.

Päättää ylimmän johdon ja valvontatoiminnoissa työskentelevien muuttuvien palkkioiden määrästä.

Palkitseminen: Raportointi

Hyväksyä ja esitellä yhtiökokoukselle palkitsemisraportti.

Sisäinen valvonta sekä riskien- ja vakavaraisuudenhallinta

Seurata ja valvoa sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan tehokkuutta, toimivuutta ja menettelytapoja.

Hyväksyä sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan toimintaperiaatteet.

Valvoa, että konsernissa noudatetaan sovellettavia lakeja ja viranomaisvaatimuksia.

Valvoa toimitusjohtajan toimien tarkoituksenmukaisuutta.

Käsitellä raportti riskienhallinnasta, compliance-toiminnasta sekä toteutuneista riskeistä, asiakasvalituksista ja oikeudenkäynneistä.

Eturistiriitarekisterit

Käsitellä AIFM-toimiluvallisten yhtiöiden eturistiriitarekisterit kerran vuodessa.

Sisäinen tarkastus

Päättää sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Hyväksyä sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma.

Käsitellä sisäisen tarkastuksen raportit.

Whistleblowing

Käsitellä nimettömänä tai muulla tavoin yhtiölle toimitettuja valituksia tai ilmoituksia hallituksen jäsenistä tai näiden toiminnasta.

Asiakaskorvaukset

Hyväksyä 100.000 euroa ylittävät asiakaskorvaukset.

Oikeudenkäynnit ja hallinnolliset prosessit

Hyväksyä vireille tulleet ja uhkaavat oikeudelliset ja hallinnolliset prosessit, joilla voi olla merkittävä vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan.

Hallituksen valiokunnat ja niiden työjärjestykset

Taaleri Oyj:n hallituksella on kaksi valiokuntaa, jotka avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Valiokuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet on määritelty valiokuntien työjärjestyksissä, jotka on hyväksytty hallituksen kokouksessa 2.5.2023. Alla on esitetty työjärjestysten keskeinen sisältö.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan päätehtävänä on yhtiön taloudellisten raportointiprosessien, kirjanpidon, tilintarkastuksen, taloudellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnanprosessien sekä lähipiiriliiketoimien valvonta.

Tarkastusvaliokunnassa on kolme (3) jäsentä. Hallitus valitsee tarkastusvaliokunnan jäsenet sekä valiokunnan puheenjohtajan.

Valiokunnan jäsenet valitaan yhden (1) vuoden toimikaudeksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu lähtökohtaisesti viisi kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa:

Hallinnointi

Käsitellä ja toimittaa hallitukselle sääntelyn edellyttämät ja hallituksen hyväksyntää vaativat periaatteet ja politiikat.

Käsitellä ja toimittaa hallitukselle selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys).

Työjärjestykset

Arvioida työjärjestyksensä sisältöä, tarkoituksenmukaisuutta ja ajantasaisuutta vuosittain ja ehdottaa tarpeellisina pitämiään muutoksia hallituksen hyväksyttäväksi.

Tehdä tarpeen vaatiessa työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.

Lähipiiritoimet

Käsitellä ja toimittaa hallitukselle hyväksyttäväksi lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet.

Taloudellinen raportointi

Seurata ja arvioida tilinpäätös- ja muuta taloudellista raportointijärjestelmää ja raportoinnin luotettavuutta.

Arvioida vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttämistä ja esittämistä.

Hyväksyä stressitestien ja skenaarioanalyysien taustaoletukset.
 

Taloudellinen tulos

Käsitellä ja toimittaa hallitukselle Yhtiön tilinpäätökset ja puolivuosikatsaukset sekä ehdotukset niitä koskeviksi tulostiedotteiksi.

Vastuullisuus

Seurata ja valvoa sekä toimittaa hallitukselle tarvittaessa yhtiön vastuullisuuskehitystä ja menettelytapoja.

Tilintarkastus

Arvioida tilintarkastuspalveluiden kilpailutustarve ja toteuttaa tilintarkastuspalvelujen kilpailutus säännöllisin väliajoin

Huolehtia, että tilintarkastaja ja päävastuullinen tilintarkastaja vaihdetaan vähintään sääntelyn edellyttämin aikavälein.

Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus tilintarkastajan palkkiosta sekä valinnasta tai uudelleenvalinnasta.

Käsitellä tilintarkastuskertomus, mahdollinen tilintarkastuspöytäkirja sekä tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle esittämä lisäraportti. Tarvittaessa keskustella esiin tulleista seikoista tilintarkastajan kanssa.

Seurata ja arvioida tilintarkastajan pätevyyttä, toimintaa ja riippumattomuutta.

Seurata ja arvioida tilintarkastajan tarkastusryhmään kuuluvien tarkastusvastuullisten tilintarkastajien kokemusta, pätevyyttä ja toimintaa.

Hyväksyä tilintarkastajalle suoritettavat palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Seurata ja valvoa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta.

Arvioida vuosittaista tilintarkastussuunnitelmaa.

Seurata ja arvioida tilintarkastajan Yhtiölle suorittamia tilintarkastukseen liittyviä palveluita ja muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjomaista Yhtiölle.

Sisäinen valvonta sekä riskien- ja vakavaraisuudenhallinta

Seurata ja valvoa sekä toimittaa hallitukselle tarvittaessa arvionsa sisäisen valvonnan sekä riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan tehokkuutta, toimivuutta ja menettelytapoja.

Käsitellä ja toimittaa hallitukselle sisäisen valvonnan sekä riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan toimintaperiaatteet.

Valvoa sääntelyn noudattamisen järjestämistä ja toimivuuden valvontaa sekä väärinkäytösten estämistä.

Arvioida compliance ja riskienhallintatoiminnon organisaatiota, tehtäviä ja henkilöresursseja säännöllisin väliajoin.

Käsitellä ja toimittaa hallitukselle raportti riskienhallinnasta, compliance-toiminnasta sekä toteutuneista riskeistä, asiakasvalituksista, oikeudenkäynneistä ja vakavaraisuuden kehityksestä.

Eturistiriitarekisterit

Käsitellä ja toimittaa hallitukselle AIFM-toimiluvallisten yhtiöiden eturistiriitarekisterit kerran vuodessa.

Sisäinen tarkastus

Käsitellä ja toimittaa hallituksen hyväksyttäväksi ehdotus sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Arvioida ja seurata säännöllisin väliajoin sisäisen tarkastuksen tehokkuutta, menettelytapoja sekä organisaatiota, tehtäviä ja henkilöresursseja.

Valmistella ja toimittaa hallitukselle ehdotus sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmasta.

Hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohje.

Käsitellä ja toimittaa hallitukselle sisäisen tarkastuksen raportit.

Whistleblowing

Käsitellä Yhtiölle nimettömänä tai muulla tavoin toimitettuja valituksia ja ilmoituksia ylimmän johdon jäsenistä tai näiden toiminnasta (kun ne eivät koske hallituksen jäseniä).

Asiakaskorvaukset

Käsitellä ja toimittaa hallitukselle hyväksyttäväksi 100.000 euroa ylittävät asiakaskorvaukset.

Oikeudenkäynnit ja hallinnolliset prosessit

Käsitellä ja toimittaa hallitukselle hyväksyttäväksi vireille tulleet ja uhkaavat oikeudelliset ja hallinnolliset prosessit, joilla voi olla 100.000 euron ylittävät vaikutus konsernin tai sen yhtiön taloudelliseen asemaan.

Viranomaiskirjeenvaihto

Käsitellä ja toimittaa hallitukselle olennainen viranomaiskirjeenvaihto sekä olennaiset viranomaisten tiedustelut ja raportit.

Muut tehtävät

Suorittaa hallituksen valiokunnalle aika ajoin siirtämiä tehtäviä.

Selvittää ja seurata hallituksen osoittamia ja tarkastusvaliokunnan toimenkuvaan sopivia erityiskysymyksiä (esimerkiksi toimintatapoihin ja/tai yksittäisiin riskeihin liittyen).

 

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut liittyvät toimitusjohtajan, mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen ja konsernin johtoryhmän palkitsemiseen ja seuraajasuunnitteluun sekä Taaleri-konsernin palkitsemisjärjestelmien valmisteluun ja palkitsemisen vaatimustenmukaisuuden valvontaan.

Palkitsemisvaliokunnassa on kolme (3) jäsentä. Hallitus valitsee palkitsemisvaliokunnan jäsenet sekä valiokunnan puheenjohtajan.

Valiokunnan jäsenet valitaan yhden (1) vuoden toimikaudeksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa:

Työjärjestykset

Arvioida työjärjestyksensä sisältöä, tarkoituksenmukaisuutta ja ajantasaisuutta vuosittain ja ehdottaa tarpeellisina pitämiään muutoksia hallituksen hyväksyttäväksi.

Tehdä tarpeen vaatiessa työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.

Palvelusopimukset

Valmistella hallitukselle ylimmän johdon palvelusopimukset ja niiden ehdot.

Seuraajasuunnittelu

Tehdä jatkuvaa johdon seuraajasuunnittelua.

Palkitseminen: Palkitsemispolitiikka, palkitsemisjärjestelmien periaatteet ja palkitsemisjärjestelmät

Käsitellä ja toimittaa hallitukselle hyväksyttäväksi ehdotus palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen periaatteista.

Esitellä hallituksen ehdotus toimielinten palkitsemispolitiikaksi yhtiökokoukselle.

Arvioida ja toimittaa johtoryhmälle linjaukset ennen palkitsemisjärjestelmän uudistamista koskien käytössä olevien palkitsemisjärjestelmien ajanmukaisuutta ja palkitsemisen toimivuutta tarkoitukseensa niiden tavoitteiden valossa, joiden saavuttamiseksi palkitsemisjärjestelmä asetettiin.

Arvioida valmistellessaan ehdotusta ylimmän johdon palkitsemisesta:
a) ylimmän johdon palkitsemisen kannalta olennaisia Yhtiön tavoitteita; ja
b) ylimmän johdon palvelusopimusten ehtoja, erojärjestelyjä ja sitouttamissuunnitelmia.

Arvioida vuosittain toimielinten palkitsemispolitiikan ajantasaisuutta.

Tukea hallitusta mahdollisten ulkopuolisten palkitsemiskonsulttien valinnassa.

Tarjota hallitukselle tarvittaessa tukea ja neuvoja palkitsemisjärjestelmän suunnittelun yhteydessä.

Valmistella ja toimittaa hallitukselle ehdotus ylimmän johdon kiinteistä palkoista ja palkitsemisjärjestelmistä.

Palkitseminen: Palkitsemisjärjestelmän mukaiset tavoitteet

Päättää ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien mukaiset tavoitteet.

Palkitseminen: Palkitsemisjärjestelmän mukaiset suoritukset

Valmistella ja toimittaa hallitukselle ehdotus ylimmän johdon muuttuvien palkkioiden määrästä.

Palkitseminen: Valvonta

Valvoa palkitsemisjärjestelmien perusteella tehtyjen suoritusten oikeellisuutta.

Käsitellä tarvittaessa sisäisen tarkastuksen raportti palkitsemisjärjestelmien noudattamisesta.

Palkitseminen: Raportointi

Käsitellä ja toimittaa hallitukselle ehdotus toimielinten palkitsemisraportiksi.

Käsitellä ja toimittaa hallitukselle ehdotus palkka- ja palkkioselvitykseksi.

Muut tehtävät

Suorittaa hallituksen valiokunnalle aika ajoin siirtämiä tehtäviä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sen työjärjestys

Yhtiökokous 2019 päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemisesta koskevat ehdotukset sekä kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön suurimpia osakkeenomistajia. Nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi nimeämisoikeutta. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Hallituksen puheenjohtaja voi toimia nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä nimitystoimikunnan pyynnöstä.

Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Taaleri Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on:

  • Pertti Laine, Veikko Laine Oy:n hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Veikko Laine Oy
  • Peter Fagernäs, Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Oy Hermitage Ab
  • Juhani Elomaa, Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Juhani Elomaa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsi kokouksessaan 8.9.2022 puheenjohtajakseen Peter Fagernäsin.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa:

Hallinnointi

Arvioida hallituksen jäsenten ja jäsenehdokkaiden pätevyyttä.

Työjärjestykset

Tarkistettava työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdotettava mahdollisia muutoksia yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Tehdä tarpeen vaatiessa työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.

Hallituksen kokoonpano

Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi.

Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi.

Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Monimuotoisuus

Valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Riippumattomuus

Arvioida hallituksen jäsenten ja jäsenehdokkaiden riippumattomuutta.

Avustaa hallitusta seuraamaan jatkuvasti, että hallituksen jäsenet täyttävät riippumattomuusvaatimukset.

Hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan arviointi

Asettaa perusteet hallituksen ja valiokuntien toiminnan ja työskentelytapojen arvioinnille ja avustaa hallitusta vuosittaisen itsearvioinnin toteuttamisessa.

Huomioida vuosittaisen hallituksen toiminnan itsearvioinnin tulokset hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa.

Seuraajasuunnittelu

Etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Palkitseminen: Palkitsemispolitiikka

Huomioida palkitsemispolitiikan sisältö yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdotuksen valmistelussa.

Palkitseminen: Palkitsemisjärjestelmän mukaiset suoritukset

Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta hallitus- ja valiokuntatyöstä.