Yhtiökokous on Taalerin ylin päättävä toimielin. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Taaleri Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona huhtikuun 10. päivänä 2024 klo 14.00 alkaen tapahtumatila Elielin tiloissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, Suomi. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 13.30.
Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty kohdassa ohjeita.
Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty kohdassa ohjeita.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 11.3.2024 klo 10.00 ja päättyy 3.4.2024 klo 16.00.
Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen löytyvät yhtiökokouskutsusta sekä tältä sivulta.
Kokouskielenä on suomi.
Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.
Osakkeenomistajan tai asiamiehen ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä on sitova, eikä osakkeenomistajalla tai asiamiehellä ole ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen oikeutta vaihtaa osallistumistapaa eikä osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistajan asiamiehen ilmoitus osallistumisesta etäyhteyden välityksellä ei kuitenkaan rajoita muiden osakkeenomistajan asiamiesten oikeutta osallistua kokoukseen kokouspaikalla.
Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internet-yhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.
Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.
Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/support sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.
Valtakirja löytyy kohdasta Yhtiökokouksen materiaalit. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Taaleri Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 11.3.2024 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 3.4.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
1. Alla olevan linkin kautta:
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen (aukeaa 11.3.2024 klo 10.00)
Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
2. Postitse tai sähköpostin kautta
Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön verkkosivuilla https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Taaleri Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä tieto siitä, osallistuuko osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä yhtiökokoukseen kokouspaikalla vai etäyhteyden välityksellä. Osakkeenomistajien Taaleri Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 27.3.2024 asti myös sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti esittämällä kysymyksen sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@taaleri.com tai postitse osoitteeseen Taaleri Oyj / yhtiökokous, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa.
Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2022 tapahtumatila Elielin tiloissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, Suomi.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus (video)
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
Toimielinten palkitsemisraportti
Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Valtakirja
Ilmoittautumislomake
Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2022 Taaleri Oyj:n päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki.
Yhtiökokouksen pöytäkirja (pdf)
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle (pdf)
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 (pdf)
Toimielinten palkitsemisraportti (pdf)
Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen Jouni Takakarhun CV (pdf)
Valtakirja
Tietosuojaseloste
Taaleri Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 28.5.2021 yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki.
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
Varsinaisen yhtiökokouksen 2021 pöytäkirja
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukainen hallituksen selostus
Ennakkoäänestyslomake
Valtakirja
Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021 alkaen klo 10.00 Taaleri Oyj:n päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki.
Yhtiökokouksen materiaalit
Hallituksen puheenjohtajan tervehdys
Toimitusjohtajan katsaus
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Hallitukseen ehdotetun uuden jäsenen Peter Ramsayn CV
Toimielinten palkitsemisraportti
Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.5.2020 alkaen klo 10.00 Taaleri Oyj:n päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki.
Yhtiökokouksen asiakirjat
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Petri Castrén, CV
Toimielinten palkitsemispolitiikka
Yhtiökokouksen rekisteriseloste
Toimitusjohtaja Robin Lindahlin esitys yhtiökokouksessa (video)
Varsinainen yhtiökokous järjestettiin Savoy-teatterissa Helsingissä keskiviikkona 20.3.2019.
Yhtiökokouksen asiakirjat
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 2019
Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 21.3.2018 Savoy-teatterissa Helsingissä.
Yhtiökokouksen asiakirjat
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
Tietosuoja ja rekisteriseloste
Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3. klo 15.00 Helsingissä.
Yhtiökokouksen asiakirjat
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Uuden hallituksen jäsenehdokkaan CV
Taaleri-konsernin tilinpäätös 2016
Varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Helsingissä Suvilahden Kattilahallissa. Alta löytyvät kokoukseen liittyvät asiakirjat.
Liite 1: yhtiökokouskutsu
Liite 2: toimitusjohtajan katsaus 1.1.-31.12.2015
Liite 3: Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015
Liite 4: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015
Asiakirjat
Kutsu yhtiökokoukseen
Tilinpäätös 2015
Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioksi
Osinko- ja pääomanpalautusehdotus
Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
Valtakirjat
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouskutsu osakkeenomistajille
Konsernitilinpäätös Taaleritehdas Oyj 2014 ja tilintarkastuskertomus
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja, jossa merkintä varojen jakoa koskevasta päätöksestä
Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015
Hallituksen selostus puolivuotiskatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista