29.04.2014
Helsinki, 2014-04-29 13:07 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Korjaus Taaleritehdas
Oyj:n 17.4.2014 julkaisemaan pörssitiedotteeseen ”Kutsu ylimääräiseen
yhtiökokoukseen 13.5.2014”. Korjaus koskee tiedotteessa mainittua
osallistumisoikeutta yhtiökokoukseen ja viimeistä ilmoittautumispäivää.
Alkuperäisessä tiedotteessa ilmoittautumisen viimeiseksi päivämääräksi
kerrottiin 29.4.2014, kun oikea päivämäärä on 30.4.2014. Alla koko tiedote
uudestaan:
Kutsu Taaleritehdas Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Aika Tiistai 13.5.2014 klo 9.00
Paikka
Taaleritehdas Oyj:n toimitilat, Kluuvikatu 3, 00100 HELSINKI
Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13.5.2014 kello 9.00
alkaen osoitteessa Kluuvikatu 3, 2. krs., Helsinki.
A.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien
valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon
vahvistaminen
6. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 §:n
muuttamiseksi
Tarkennetaan yhtiön osakkeen kuulumista
arvo-osuusjärjestelmään, muutetaan pykälän kirjoitusasua ja lisätään
yhtiöjärjestyksen 3 §:ään ns. muuntolauseke, ja 3 § muutetaan kuulumaan
seuraavasti:
3 § Osakkeet
Yhtiöllä voi olla kaksi osakesarjaa A- ja B-sarja.
A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1)
äänen.
Yhtiön osakkeet kuuluvat
arvo-osuusjärjestelmään.
A-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus vaatia
omistamiensa A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1.
Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää aina kahdesti (2) vuodessa
hallituksen ilmoittamana ajankohtana, ellei hallitus toisin päätä.
Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavien osakkeiden lukumäärä ja
arvo-osuustili, jolle osakkeet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajien
arvo-osuustilille tehtäväksi omistajan luovutusoikeutta rajoittavan merkinnän
muuntamismenettelyn ajaksi. Yhtiö tekee muuntamista koskevan
kaupparekisteri-ilmoituksen aina kaksi (2) kertaa vuodessa, ellei hallitus
toisin päätä. Osakkeen muuntamista koskevaa vaatimusta ei voi peruuttaa.
Hallitus päättää tarvittaessa muuntamisen tarkemmista ehdoista.
Mikäli A-sarjan osakkeiden lukumäärä laskee alle
viidentoista prosentin laskettuna A- ja B-sarjan osakkeiden yhteismäärästä,
voidaan jäljellä olevat A-sarjan osakkeet muuntaa B-sarjan osakkeiksi suhteessa
1:1. Hallitus tekee kaikki muuntamista koskevat tarpeelliset päätökset.
Osakkeiden muuntaminen tässä tilanteessa ja siihen liittyvät päätökset eivät
edellytä A-sarjan osakkeen omistajan suostumusta. Suhteellista osuutta
laskettaessa ei oteta huomioon yhtiön hallussa olevia osakkeita.
7. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja 12 §:n
lisäämiseksi
Lisätään yhtiöjärjestykseen 11 §, joka kuuluu
seuraavasti:
11 § Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen
Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen
osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10)
päivää ennen kokousta.
Lisätään yhtiöjärjestykseen 12 §, joka kuuluu
seuraavasti:
12 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava
osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ennen kokousta ja viimeistään
kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin 9 päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2
§:n 2 momentin mukaista täsmäytyspäivää heidän osakeluetteloon merkityillä
osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön
internet-kotisivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä
hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.
8. Kokouksen päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50
prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä ovat ilmoittaneet kannattavansa
hallituksen ehdotuksia.
B.
Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen
asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien nähtävinä 25.4.2014 alkaen Taaleritehdas Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.taaleritehdas.fi sekä yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Yhtiökokoukselle tehdyt
päätösehdotukset ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 27.5.2014
C. Ohjeita
kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on 30.4.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
automaattisesti merkitty yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkittyä
osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään
ilmoittautumaan yhtiölle viimeistään 8.5.2014 kello 16.00, johon mennessä
ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Ilmoittautumatta jättäminen ei
kuitenkaan estä osakkeenomistajaa osallistumasta kokoukseen. Yhtiökokoukseen
voi ilmoittautua:
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee
ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero
sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai
asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan
henkilöllisyytensä.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan
asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä osoitteeseen Taaleritehdas Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100
Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on
oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon 29.4.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakeluetteloon viimeistään 8.5.2014 kello 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäiseen osakasluetteloon
rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista koskevat ohjeet.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä.
4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla
osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista.
Taaleritehdas Oyj:llä on kokouskutsun päivänä
yhteensä 4.838.005 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa kaksikymmentä
(20) ääntä yhtiökokouksessa ja 1.455.000 B-sarjan osaketta, joista jokainen
tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa.
Helsingissä 22.4.2014
Taaleritehdas Oyj:n Hallitus
Taaleritehdas Oyj:n Hyväksyttynä Neuvontantajana
toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670
Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040 7789020
Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh.
0468787666